Geld witwassen casino

Geld witwassen casino

Geld witwassen is het uitvoeren van transacties om geld van illegale oorsprong te legaliseren om aankopen te doen. Casino's zijn al jaar en dag een geliefkoosde manier om geld wit te wassen.

De reden is simpel, enerzijds is het erg makkelijk om wat zwart geld wit te wassen in het casino. Bovendien betaal je op 'winsten' uit een casino geen belastingen in de meeste landen. Het speelplezier krijg je er gratis bij.

Geld witwassen is illegaal en alle onderstaande informatie is louter informatief!

Hoe geld witwassen in een (offline) casino?

  1. Koop fiches met je (zwart) cash geld
  2. Speel een casino spel zoals roulette of blackjack game. Wil je liever wat meer in de luwte blijven dan zijn de slot games een goed alternatief. Het is belangrijk dat je het geld een paar keer inzet om niet op te vallen.
  3. Cash de fiches terug in en claim de winst in cash geld. Dit geld is wit geld en kan zonder probleem op een rekening gestort worden. Het is belangrijk dat je het bonnetje van uitbetaling kan voorleggen bij inspectie.

Geld witwassen in een online casino

Geld witwassen in een online casino is minder evident omdat cash geld niet zomaar kan storten. Maar door het complexe systeem van betaalmogelijkheden wordt er best wel wat geld wit gewast in online casino's.

Het is belangrijk dat je telkens je geld minstens één keer inzet anders gaan er alarmbelletjes af bij de online casino's en kan je niet meteen het geld afhalen. Om geld in te zetten kies je best een spel met een hoge RTP (return to player) zodat je verlies minimaal is. Met een lage stake zorg je bovendien voor veel spin en zal je verlies minimaal zijn.

Een populair game met een hoge RTP is bijvoorbeeld Bloodsuckers met een RTP van 98%. In dit game verlies je bij een inzet van honderd euro theoretisch twee euro.

Prepaid kaarten

In de supermarkt kan je prepaid kaarten zoals Paysafe te kopen om geld op te laden in het casino. Sommige casino's bieden ook de mogelijkheid aan om prepaid kaarten aan te kopen in hun casino's of speelhallen.

Betalen met Crypto's

Cryptocurrencies gebruiken voor een betaling in een Bitcoin casino is een andere methode die veelvuldig gebruikt wordt om geld te wit te wassen. Deze casino's zitten vaak in offshore en delen geen informatie met buitenlandse overheden.

Met een tumbler zorg je er ook voor dat je transacties richting het casino quasi ontraceerbaar worden. Een tumber mixt de crypto's van verschillende gebruikers en deelt deze terug op in verschillende transacties. Zodat het traceren van een geldstroom heel moeilijk wordt.

Start een eigen casino

De meest extreme optie en enkel weggelegd als je veel geld wil witwassen. Het is erg makkelijk om een offshore casino licentie te verkrijgen in Malta waardoor je meteen in heel wat landen geld kan innen witwassen. Je stelt bovendien de zaak open buitenstaanders zodat de autoriteiten niet argwanend worden. Verschillende stromannen die veel geld vergokken in je casino zorgen voor het witwassen en voor de buitenwereld heb jij een lucratieve business!

Maatregelen om witwassen te voorkomen in België

In België zijn er verschillende wetten die het witwassen moet tegengaan. De belangrijkste is de 'Wet tot voorkoming van het witwassen van geld' uit 2017.

Gezien geld makkelijk via casino's kan worden witgewassen gelden er voor alle Belgische legale casino's extra maatregelen die ze moeten respecteren zoals identiteitscontrole en een maximum cash transactie van € 3000 in Belgische casino's.

Maximum cash transactie

In de Belgische offline casino's is er een limiet op gebruik van contanten tot € 3.000. Deze restrictie is ook in andere sectoren van tel. Bij onze noorderburen is de limiet een pak hoger. In Nederland is er meldingsplicht vanaf € 10.000. Hierdoor kan je bij Holland Casino hogere transacties doen.

Identiteit controle: KYC (Know you custumer)

In elk Belgisch casino moet je een identiteitsbewijs (of paspoort) kunnen voorleggen voordat je kan spelen. Hierdoor moet je bij registratie in het online casino ook zeker correcte gegeven doorgeven ander zou het kunnen dat je niet kan spelen.

Om geld af te halen worden ook altijd extra documenten gevraagd door het casino zoals een elektriciteitsrekening of factuur van internetaansluiting.

Verdachte verrichtingen opsporen

Het casino zelf moet atypische transacties opsporen en melden. Concreet moet het casino checken of de speler geen herkomst heeft uit een land met hoog AML risico. Zo heeft Noord-Korea en Iran op dit moment een zeer hoog risico. Landen zoals Marokko, Pakistan en Albanië staan op de 'grijze lijst' zijn landen met een hoog risico.

Witwassen internationaal

Volgens het IMF (international monetairy fond) wordt er jaarlijks tussen de 400 miljard en 1000 miljard euro geld witgewassen wereldwijd. Dit vertegenwoordigt een slordige 2,5 à 5% van het wereldwijde bnp.

Meer casino nieuws