Entain krijgt monsterboete

Entain, het bedrijf achter Ladbrokes en Bwin heeft vandaag van de UK Gambling Commission een monsterboete gekregen van maar liefst 17 miljoen pond gekregen, omgerekend 20,2 miljoen euro.

Reden? De ondermaatse controle op verantwoord gokken en anti-witwas zo blijkt op de website van de UKGC.

Het bedrijf moet 14 miljoen pond ophoesten voor inbreuken bij de online business. en krijgt een boete van 3 miljoen pond voor hun offline operatie waar ze zowat 2.746 gokkantoren hebben in de UK.

We stote op een onacceptabele beleid rond AML en veilig gokken bij Entain. De operatoren moeten nooit commercieel belang boven compliance plaatsen.
Andrew Rhodes, Gambling Commission chief executive

Het is niet de eerste keer dat Entain op de vingers wordt getikt door de UKGC. Bij verdere inbreuken kan de licentie ingetrokken worden.

Inbreuken Entain

Verantwoord spel

De operator kreeg de boete omdat ze nalatig bleken bij onderstaande gevallen of helemaal geen verantwoord spel beleid toepaste.

• Weinig tot geen interactie klanten die een hoog risico vormen voor gokverslaving te ontwikkelen. . Een klant van Entain storte in een periode van 18 maand een bedrag van 230.845 pond en werd slechts één keer gecontacteerd door Entain.
• Meerdere account binnen het Entain netwerk. Een klant die geen source of funds kon voorleggen bij het Entain merk Coral, nadat die een slordige 60.000 pond vergokte kon meteen een account openen bij Ladbrokes en daar meteen 30.000 pond storte.
• Geen gokhulp in wedkantoren. In de wedkantoren kan het Entain weinig schelen dat mensen over de schreef gaan. Een klant die 29.372 pond inzette in een Ladbrokes wedkantoor en 11.345 pond verloor werd niet gecontacteerd voor een gesprek rond veilig wedden. Ook grijp het personeel van de wedkantoren niet in be overmatig gokgedrag van hun klanten.

Anti-Money Laundering

Maar ook op vlak van Anti-money laundering schoot Entain te kort en kon de UKGC verschillende inbreken vaststellen.

• Geen adequate opvolging rond SOF. Klanten konden grote sommen geld storten bij Entain zonder dat er een SOF werd gedaan. Een bepaalde klant kon 742.000 pond storten in een periode van 14 maand zonder aan te tonen waar hij het geld vandaan heeft. Bovendien kon een gokker waarvan gekend was dat hij een sociale woning had tot 186.000 pond storten in zes maand zonder SOF check.
• Geen of laattijdige due diligence: Eind 2019 kon een klant van Entain meer dan een halfmiljoen pond storten zonder SOF. Pas na een jaar werd er bij Entain een SOF gevraagd en werd het account gesloten.
• Te veel vertrouwen op open-source informatie: Entain maakt bij de checks die ze uitvoeren gebruik van open-source informatie zoals publieke Facebook profielen etc. Bij een bepaalde klant werd de SOF gebaseerd op deze publieke (en niet correcte) informatie en kon deze 140.700 pond storten.

Kan Entain licentie behouden?

Naast de boete zal Entain ook een actieplan moeten voorzien en zal er een audit gebeuren door een derde partij om de licenties te kunnen behouden.

De laatste tijd is de UKGC erg actief met de verschillende operatoren op te volgen en te zien of ze alle regels rond verantwoord gokken en AML naleven. Eerder dit jaar kreeg ook LeoVegas en 888 een fikse boete van de UKGC.