Italiaanse maffia zet casino’s op om geld wit te wassen

In Palermo werden afgelopen week twee Italianen gearresteerd die illegale casino hebben opgezet om geld wit te wassen voor de Italiaanse maffia.

De twee hadden in Malta verschillende licenties voor online casino’s. Maandelijks werd er in de verschillende casino’s tot 14 miljoen euro ingezet en dus witgewassen.

Maffia clan

De arrestaties zijn een voortzetting van een actie drie jaar geleden die onderzocht hoe de bekende maffia clan Cosa Nostra geld witwaste in online casino's.