Gepubliceerd op dinsdag 17 december 2024
De top politicus Didier Reynders wordt verdacht van witwassen met de egames van de Nationale Loterij. Dit blijkt uit onderzoek van Follow The Money. Reynders en zijn vrouw zouden maar liefst 200.000 euro hebben witgewassen met de loterij spelen.
De bal ging in 2022 aan het rollen als de Lotterij een melding maakt van aanwijzingen van witwassen nadat de Reynders en zijn vrouw gedurende lange periode voor een hoog bedrag e-tickets kopen in een verkooppunt van de Nationale Loterij.
Eind 2023 kreeg de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) ook een melding van verdachte transactie door een organisatie met meldingsplicht, dit zijn bijvoorbeeld notarisen, banken en boekhouders. Maar ook online casino's zijn onderhevig aan deze meldingsplicht.
De CFI zou de transacties ter waarde van maar liefst 800.000 euro onderzoeken, en beschikt dus over een lijviger dossier dan de loterij.
Bij het witwassen van geld via online casino's worden er offline vouchers gekocht in een supermarkt of speelhal van het casino. Deze vouchers worden opgeladen op een goksite naar keuze. Na enkele rondjes kan je het geld afhalen en werd het zwarte geld wit gewassen.
Let op: Belgische casino's hebben een meldingsplicht tegenover het CFI. Hierdoor worden verdachte transacties snel opgemerkt!
De kans dat Reynders zijn geld heeft witgewassen bij een online casino is bestaande omdat hier de winstkans een pak hoger dan bij de loterij. Met een RTP van 97% is de payout een pak hoger dan de eGames van de lotterij met een maximum RTP van 75%.
Bovendien heeft de loterij een stortingslimiet van € 500 die niet te verhogen is terwijl bij legale goksites deze stortingslimiet wel te verhogen is na een cool-down periode.
Het onderzoek komt er nadat Reynders de Europese commissie verlaat en dus zijn onschendbaarheid verliet. Synisch genoeg was Reynders tot voor kort Eurocommissaris voor Justitie.
Waar het geld vandaan komt is op dit moment niet duidelijk, maar Reynders werd al eerder genoemd in schimmige deals en achterkamer politiek, maar kon tot nu toe nog nooit vervolgd worden voor fraude.