Unibet op vingers getikt in Denemarken
Gepubliceerd op maandag 21 februari 2022
Afgelopen week werd Unibet tot de orde groepen door de Spillemyndigheden, de Deense kanspelcommisie. De Deense gaming waakhond waarschuwde Unibet al voor een te laks beleid vastgesteld voor anti-witwas en berispt de gokgigant nu.
Volgens Spillemyndigheden heeft Unibet niet voldoend processen voor de risico inschatting van hun verschillende klanten en aangeboden games.
Verder is Unibet ook laks op vlak van PEP onderzoek. Dit wil zeggen dat ze voldoende aandacht schenken aan personen, en naasten van personen die politiek actief zijn of een prominente publieke functie uitoefenen.
Highroller trekt aan de alarmbel
Volgens de AML regels moeten casino's ook gokkers die hoge bedragen inzetten extra controleren. Unibet liet een jonge gokker maar liefste één miljoen DDK storten (134.440 euro) zonder vragen te stellen vanwaar hij het geld vandaan haalde.
Unibet begon de speler enkel te onderzoeken als hij niet meer actief was bij hun en nadat de Deense kanspelcommisie expliciet vroeg om melding te doen rond deze speler.
Unibet verplicht actie te ondernemen
Na de berisping heeft Unibet twee maanden gekregen om hun zaakje op orde te stellen. Naast Unibet kreeg ook het Deense casino Reel een berisping van de Spillemyndigheden.
Naast Unibet werd vorig jaar het populaire casino Casumo in de UK ook op de vingers getikt en kreeg een monsterboete van maar liefst 6 miljoen pond.
AML in de Belgische casino's
Ook in België worden online casino's streng gereguleerd op vlak van anti-witwas en moeten dus voldoen aan de Anti-money laundering Act.
In eerste instantie moeten de casino's de speler identificeren (KYC) aan de hand van zijn identiteit. Verder moet de casino's de spelers extra waakzaam zijn bij spelers die inzetten van meer dan 2.000 euro willen plaatsen of dit bedrag willen afhalen.
Ook atypische worden in de gaten gehouden door de Belgische casino. Dit wil zeggen stortingen van verschillende bankrekeningen en gokkers die verschillende betaalmethodes gebruiken.
Elk vermoeden van witwassen moet gemeld worden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking die de persoon verder zal onderzoeken.
